FERIANI AGRONEGÓCIOS S/A
CNPJ/MF Nº. 12.833.507/0001-05
NIRE Nº. 32 30003244 3
Ata de assembleia geral extraordinária, realizada em 31/08/2019.
(1)Data e Hora: Dia 31 de Agosto de 2019, às 08:00 horas. Local: Na sede social ROD ES 472, KM 7 – Bairro Santa Luzia, zona rural – Conceição do Castelo – ES – CEP: 29.370-000, com estatuto social arquivado na JUCEES sob nº. 32 3 0003244-3, inscrita no CNPJ sob nº. 12.833.507/0001-05. (2) Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: A) FLÁVIA GAVA FERIANI, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada na Fazenda Barro Branco, SN – Zona Rural – Conceição do Castelo – ES, CEP: 29.370-000, natural de Conceição do Castelo – ES, nascida em 07/02/1975, filha de Antonio Acir Gava e Neuzi Lopes Gava, portadora da CI. n.º 1.274.143, expedida pela SPTC-ES e do CPF. n.º 042.178.407-56 e B) GIOVANI FERIANI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado no Sítio Santa Luzia, s/n, Santa Luzia – Conceição do Castelo – ES – CEP 29.370-000, natural de Cachoeiro de Itapemirim, nascido em 18/04/1973, filho de Luiz Feriani e Maria Auxiliadora D’Agostini Feriani, portador da CI. nº 1.130.975, expedida pela SSP-ES e do CPF nº 027.695.967-13, por si e representando seus filhos também acionistas (instrumento particular anexo): C) GABRIELLE GAVA FERIANI, brasileira, solteira, estudante, nascida em 19.09.1997, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim/ES, portadora da CI nº 3.561.255-ES e inscrita no CPF nº 137.884.457-26, filha de Giovani Feriani e Flávia Gava Feriani; e D) GABRIEL GAVA FERIANI, brasileiro, menor relativamente incapaz, estudante, nascido em 10.11.2000, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim/ES, inscrito no CPF nº 137.884.447-54, filho de Giovani Feriani e Flávia Gava Feriani; E) ZILMA MARIA AMBROSIM FERIANI, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada na Fazenda Angá, SN – Zona Rural – Conceição do Castelo – ES, CEP.:29.370-000, natural de Conceição do Castelo – ES, nascida 16.09.1973, filha de Adriano Ambrosim e Candinha Andreon Ambrosim, portadora da CI. n.º 2.116.186, expedida pela SPTC-ES e do CPF. n.º 083.106.717-92 e F) PAULO SÉRGIO FERIANI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Fazenda Angá, s/n, zona rural – Conceição do Castelo – ES, CEP 29.370-000, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nascido 23/10/1969, filho de Luiz Feriani e Maria Auxiliadora D’Agostini Feriani, portador da CI. nº 875.994, expedida pela SSP-ES e do CPF nº 005.344.797-23, por si e representando seus filhos também acionistas: G) KARLA AMBROSIM FERIANI, brasileira, estudante, nascida em 23.01.1996, na cidade de Conceição do Castelo/ES, portadora da CI nº 2.116.181-ES e inscrita no CPF nº 059.419.127-06, filha de Paulo Sergio Feriani e Zilma Maria Ambrosim Feriani; e H) GUILHERME AMBROSIN FERIANI, brasileiro, menor
relativamente incapaz, estudante, nascido em 07.01.2000, na cidade de
Venda Nova do Imigrante/ES, portador da CI nº 2.116.188-ES e inscrito
no CPF nº 059.419.097-56, filho de Paulo Sergio Feriani e Zilma Maria Ambrosim Feriani ; (3)Mesa: Presidente: Paulo Sérgio Feriani. Secretário: Giovani Feriani. (4) Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a equalização da participação societária entre os acionistas: FLÁVIA GAVA FERIANI e GIOVANI FERIANI; (b) aumento do capital social em R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais), mediante subscrição e integralização com bens imóveis e emissão de ações e (c) alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social, sua consequente consolidação, com emissão de novas ações.(5) Deliberações Tomadas: (a) Foi aprovado pelos acionistas por unanimidade, a cessão de 4.206 ações, de Giovani Feriani para Flávia Gava Feriani, ficando assim equalizada a participação societária do casal, em 8.528 ações cada um dos cônjuges; (b) Foi aprovado pelos acionistas por unanimidade, a elevação do capital social em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais mediante a subscrição e integralização de direitos possessórios sobre bem imóvel rural, identificados na seguinte forma: “DENOMINADO FAZENDA BOM JESUS DOS PASOS, SITUADO NA MARGEM DIREITA DA VICINAL DO KM 81, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM: SIRGAS2000-W:47:30:20,24 – S 02:19:15,45, CAR/PA Nº112542 TITULO Nº 98881/2013, COM AREA TOTAL DE 450,9767 HÁ, COM DEDUZIDOS DE 1,7034 HÁ, REFERENTE A FAIXA DE SERVIDÃO DA VICINAL DO KM 81, PERFAZENDO UM TOTAL DE 449,2733, CONFORME GEORREFERENCIAMENTO ASSINADO PELO TÉCNICO LINDOLFO HEIDEMANN, TÉCNICO AGRIMENSURA – CREA 235-TA/PA – CÓDIGO CREDENCIAMENTO: BRQ ART.235TAPA/120, COM LIMITES E CONFRONTANTES AO NORTE COM VICINAL DO KM 81, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO- FAZENDA VENEZA, AO SUL COM JACINTO LOPES PIMENTEL- RANCHO RIO DO VALE, JOSÉ CARLOS ANTUNES- FAZENDA RANCHO DOCE; AO LESTE COM A COMUNIDADE NOVO MUNDO, SITIO NOVO MUNDO, SITIO BOA VENTURA, JACINTO LOPES PIMENTEL-RANCHO RIO DO VALE; AO OESTE COM GIOVANI FERIANI-FAZENDA MADRUGADA, SOBRE O QUAL EXISTEM AS SEGUINTES EDIFICAÇÕES:. 01(UM) CASA DE ALVENÁRIA AVALIADA NO MONTANTE DE R$ 90.000,00 ( NOVENTA MIL REAIS), 01 (UM) CURAL MEDINDO 650 METROS QUADRADOS CONSTRUIDO EM MADEIRA, COM BRETE BALANÇA SENDO ESTE NO VALOR DE R$ 100.000,00(CEM MIL REAIS) , 06 (SEIS) LAGOAS MEDINDO 1200 METROS QUADRADOS CADA UM, SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$ 60.000,00(SESSENTA MIL REAIS), 32 KM DE CERCA DE ARAME LISO COM 05 FIOS, SOMANDO O VALOR TOTAL DE R$ 220.000,00(DUZENTOS E VINTE MIL REAIS),; 225 HECTARES DE PASTAGEM FORMADA COM
BRACHIARIA ALÉM DE MAIS 225 HECTARES DE PASTAGEM FORMADA COM MONBAÇA, SOMANDO UM TOTAL DE R$ 430.000,00(QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 900.000,00(NOVECENTOS MIL REAIS), E O VALOR CORRESPONDENTE DA
TERRA NUA, SOMA A QUANTIA DE R$ 1.500.000,00 “(UM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.400.000,00(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REIAS),” Escritura Pública de Cessão de Direitos, lavrada no Livro 01 – folhas 067 e versos, pelo Cartório Antonio Magalhães, da Comarca de Aurora do Para/ PA anexo I. Este ato societário é substitutivo da escritura pública na forma do art. 85,
do Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.98, D. O. U de 31.01.98, que regulamentou a Lei Federal nº 8.934/94, art. 64, servindo para a transferência, por transcrição no registro público competente; (c) Foi aprovado pelos acionistas por unanimidade, a alteração do art. 5º do estatuto social, face a elevação do capital social de R$ 3.410.904,00 (três milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e quatro reais) para R$ 5.810.904,00 (cinco milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e quatro reais), mediante a subscrição e integralização de bem imóvel rural já descrito, no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), com emissão de novas ações ordinárias nominativas, distribuídas conforme consta do novo quadro acionário, que é parte integrante da presente ata, como anexo II. Desta forma, após o aumento do capital social, o artigo 5º do estatuto social passou a ter a seguinte redação: Artigo 5° – O capital social da companhia é de R$ 5.810.904,00 (Cinco Milhões, oitocentos e dez mil, Novecentos e quatro reais), representada por R$ 5.810.904 (cinco milhões, oitocentas e dez mil e novecentas e quatro) ações ordinárias nominativas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. §1 – Não será emitido certificado de ações.§2 – A cada ação ordinária corresponderá direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais. Foi aprovado pelos acionistas por unanimidade, o estatuto social com o aumento do capital social refletido e sua consolidação, anexo III. Por fim, foi aprovado pelos acionistas por unanimidade, a emissão de novas ações ordinárias nominativas, distribuídas conforme consta do novo quadro acionário, que é parte integrante da presente ata, como anexo II. (6) Aprovação e assinatura da Ata: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Paulo Sérgio Feriani– Presidente da Assembleia e Giovani Feriani – Secretário da Assembleia. Acionistas: Paulo Sérgio Feriani e Zilma Maria Ambrosim Feriani, por si e representando seu filho menor relativamente incapaz: Guilherme Ambrosim Feriani; Giovani Feriani e Flávia Gava Feriani, por si e representando seu filho menor relativamente incapaz: Gabriel Gava Feriani; Gabrielle Gava Feriani e Karla Ambrosim Feriani.
PAULO SÉRGIO FERIANI GIOVANI FERIANI
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
Lista de presenças dos acionistas:
PAULO SÉRGIO FERIANI, GIOVANI FERIANI, ZILMA MARIA AMBROSIM FERIANI, FLAVIA GAVA FERIANI, KARLA AMBROSIM FERIANI, GUILHERME AMBROSIM FERIANI, GABRIELLE GAVA FERIANI, GABRIEL GAVA FERIANI
ORLANDO DIAS, OAB/ES Nº 179-A, ADVOGADO
*Certificado de registro da Junta Comercial do estado do Espirito Santo em 30/09/2019. Sob o número 20192482181. Protocolo: 192482181 de 27/09/2019. Código de verificação: 11904554051. NIRE: 32300032443.
